Компании в Шотландии могли стать звеном в цепочках предполагаемого отмывания российских денег в Европе.
Об этом сообщает ВВС.
Недавно компании Великобритании стали фигурировать в скандалах, связанных с отмыванием денег. Речь шла о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP, Scottish limited partnership).
Российские и украинские консалтинговые фирмы рекламировали SLP как «европейский офшор», который позволял почти полностью уходить от налогов — при регистрационной плате всего в несколько сотен долларов.
В 2016 году СМИ писали, что SLP фигурировали в схемах закупок оружия в Украине, в 2017-м — в российском и азербайджанском «ландроматах» — схемах вывода средств, в 2018-м — в схемах возможного отмывания денег в балтийских и скандинавских банках.
Но в 2017 году — на фоне многочисленных скандалов — британское правительство обязало SLP сообщать имена своих владельцев и сдавать годовые отчеты. И темпы регистрации новых SLP сократились в пять раз.
Российские и украинские консалтинговые фирмы начали предупреждать своих клиентов: ввиду новых правил работа через SLP может быть «опасной».
Весной 2018 года Британия начала второй раунд наступления на SLP: ввиду новых данных об использовании шотландских форм для отмывания российских денег правительство предложило еще больше ужесточить законодательство.
Ранее в апреле задержанные ранее в Панаме основатели юридической фирмы Mossack Fonseca были отпущены под залог.
В июле премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал в отставку из-за «Панамагейта».
Также за несколько дней до публикации архива Panama Papers кипрские юристы президента Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко.