Организатором преступной схемы по завладению средствами Ощадбанка в объеме 20 млн долларов является депутат Верховной Рады Станислав Березкин от группы «Воля народа».
Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на свои источники.
Именно в отношении Березкина Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит представление о снятии депутатской неприкосновенности. Такое предсталение в ближайшее время будет направлено в Генпрокуратуру.
По информации издания, правоохранители задержали некоторых должностных лиц Ощадбанка, а компании «Креатив».
Подконтрольный депутату Березкину «Креатив» в начале 2014 года получил кредит в Ощадбанке на сумму 20 млн долларов. С декабря 2014 года «Креатив» прекратил платить проценты по кредиту, а с января 2015 года перестал гасить тело кредита.
В 2016 году начался процесс банкротства «Креатива» и по решению суда был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, в том числе, Ощадбанка.
До настоящего времени полученные «Креативом» кредитные средства Ощадбанку не возвращены.
Правоохранители также установили, что кредитные средства были сразу выведены из «Креатива» и присвоены путем заключения между этой компанией и швейцарской фирмой Creativ Trading, а также белизской Quadra Commodities контрактов на покупку тропического масла.
Фактической поставки товара по этим контрактам не было.
Швейцарская и белизская компании контролировались одной группой физлиц.
Как сообщал Realist, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала информацию о том, что депутат Верховной Рады похитил десятки миллионов долларов средств госбанка.