Правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов, к которой были привлечены сотни предприятий и интегрирована в международные финансовые каналы ЕС и ОАЭ.
Об этом сообщили источники в БЭБ телеканала "Мы - Украина".
Схема действовала как минимум с 2020 года в Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях.
Для ее реализации использовалось около 500 подконтрольных компаний. Более 200 предприятий минимизировали налоговые обязательства по НДС через фиктивные операции, для дальнейшего обналичивания средств и их легализации. Общий объем оборотов достигал 18 млрд гривен. В то же время, ориентированный годовой объем превышал 1 млрд гривен. Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн гривен.
Один из фигурантов организовал деятельность так называемого "конвертационного центра", в которую привлек других участников группы. Для этого формировались фиктивный налоговый кредит через операции без реальной поставки товаров или услуг. В дальнейшем средства обналичивались или легализовали через финансовые операции.
В схеме использовали более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные соглашения, позволявшие предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.
Организатором схемы является мужчина, который сейчас скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких союзников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий, открытие банковских счетов и подбор подставных лиц.
Отдельно был организован механизм вывода средств за границу. Для этого использовалось более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ. Денежные средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков.
Кроме этого, участники схемы оказывали услуги по "легализации" товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы предоставляли признаки законного происхождения.
В разных регионах было проведено более 40 обысков в разных регионах Украины, в ходе которых изъяли первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, в том числе более 30 устройств, связанных с деятельностью предприятий с признаками фиктивности. В частности, банковские карточки, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования.
Также были выявлены денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму более 5 млн. гривен, около 300 000 долларов США и 20 000 евро. Кроме того, арестованы пять транспортных средств.
О подозрениях объявили организатору, финансовому директору, бухгалтерам, вербовщику, представителям реального сектора экономики и другим участникам схемы: ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 205-1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.
Организатору сообщили о подозрении заочно. Принимаются меры по объявлению его в международный розыск. Задержаны четыре человека, трое — избрана мера пресечения под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, правоохранители установили, что участники схемы использовали более 40 фиктивных предприятий, оформленных на подставных лиц, в том числе так называемой "ДНР", а также вымышленных граждан Польши. В декабре прошлого года организатору, соорганизатору и бухгалтеру уже сообщили о подозрении, а затем задокументировали причастность еще пяти участников и провели около 40 обысков.