Служба безопасности Украины провела обыски в КСГ Банке (Киев).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
«В рамках уголовного производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса в отношении противоправного присвоения 386 млн грн СБУ совместно с прокуратурой и полицией провела обыски в ОАО «КСГ Банк», — говорится в сообщении.
Обыски проводились в офисах банка и коммерческих структур, причастных к противоправной деятельности, а также по адресам проживания ключевых собственников и должностных лиц банка.
Правоохранители изъяли «черновую» бухгалтерию, штампы и печати, документы, подтверждающие незаконную деятельность, и носители информации с материалами о работе фиктивных предприятий, причастных к финансовым операциям со средствами банка.
В конце августа Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации КСГ Банка за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.