СБУ поймала россиянина, который отмывал деньги через криптовалюту

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина Российской Федерации на легализации денег с использованием криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе гражданина РФ, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалют для дальнейшего перечисления их в РФ и на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, злоумышленник через специально созданные сайты и оффшорные компании создал систему нелегальной конвертации денег, в том числе с использованием криптовалют. Среди его клиентов были физические и юридические лица из Украины и РФ.

Задокументировано, что предприниматель завладел также деньгами граждан Штатов, «отмыл» переводя их в биткоины и другие криптовалюты. Гражданин Р Ф длительное время проживает на территории Украины благодаря оформлению фиктивного брака. Не имея официально постоянного источника доходов в нашей стране, он получает значительные доходы от противоправной деятельности.

Во время досудебного расследования сотрудники СБУ получили данные, что злоумышленник поддерживает прямые личные связи с руководством некоторых министерств и ведомств РФ, в том числе силовых, а также непосредственно сотрудничает с председателем правления Сбербанка России по вопросам построения системы переводов средств по технологии «блокчейн» в РФ.

В рамках досудебного следствия продолжаются процессуальные мероприятия по проверке причастности указанного лица к действиям в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, а также установление других соучастников противоправного механизма.