Полиция сообщила о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7, действовавшей под видом легального сервиса по обмену валют и криптоактивов. По данным следствия, злоумышленники присваивали деньги клиентам после обналичивания.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый вместе с другими лицами создал псевдофинансовую платформу.
Для маскировки мошеннической деятельности сеть позиционировалась как сеть пунктов обмена валют и сервис по обмену криптовалют. Участники схемы использовали специально созданные вебресурсы, телеграмм-канал, зарегистрированную торговую марку и обустроенное под пункт обналичивания офисное помещение.
Когда клиенты оформляли заявки на обмен наличных денег на криптоактивы, их приглашали в офис. Там они передавали деньги, после чего ожидали зачисления на собственные электронные кошельки. Однако, получив деньги, злоумышленники не выполняли взятые на себя обязательства.
Чтобы отсрочить обращение потерпевших в полицию, отдельным клиентам они частично передавали криптоактивы и предоставляли письменные гарантии по завершению операции.
В настоящее время правоохранители установили, что одному из потерпевших нанесен имущественный ущерб на сумму почти 1,6 млн гривен.
Напоминаем, СБУ задержала российского агента, которым оказался блоггер из Донбасса. Злоумышленник корректировал вражеские удары по Краматорскому направлению, а также распространял российскую пропаганду.