Отмывание денег и мошенничество: Интерпол объявил в розыск украинского бизнесмена

Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского.

Об этом сообщает Украинская правда.

Предпринимателя разыскивают по просьбе правоохранителей Израиля, которые обвиняют Грановского в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Как сообщают зарубежные СМИ, Грановский сбежал из Израиля после того как на него пало подозрение в похищении «десятков миллионов долларов» из холдинга BGI.

Двух его представителей — Йозефа Шнеорсона и Григория Гуртового — поймали и посадили на 3 года.

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины сообщила Грановскому о подозрении в уклонении от уплаты налогов.

Речь шла о досудебном расследовании преступлений, совершенных должностными лицами крупнейшего дистрибьютора табачной продукции — ООО «Мегаполис Украина» (с мая 2016 года — ООО «Тедис Украина»).

Следствие установило, что Грановский в сговоре с должностными лицами «Тедис Украина» создал преступную схему уклонения от уплаты налогов.

Как сообщал Realist, в январе украинские пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом.

Читать все новости