Федеральная коллегия присяжных США расследует дело против олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов.
Об этом сообщает BuzzFeed News.
Издание со ссылкой на два источника сообщает, что в ходе расследования удалось отследить перевод денег из украинского банка в США через лабиринт оффшорных компаний.
По данным расследования, в дальнейшем на эти деньги покупалась недвижимость в США, в том числе роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.
BuzzFeed News отмечает, что расследование украинских регуляторов выявило дефицит в $5,5 млрд в бухгалтерских книгах ПриватБанка, основными акционерами которого были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Сам Коломойский заявил в интервью изданию, что ничего не знает о расследовании и любая нехватка средств в ПриватБанке, в которой его обвиняют регуляторы, «создана намеренно, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность».
Коломойский также заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не разговаривал никто из представителей Минюста США.
Партнер Коломойского Геннадий Боголюбов заявил, что никогда не брал деньги из банка незаконно, вся недвижимость в США приобретена за законные средства и все сделки были задокументированы его партнерами в США. Он тоже утверждает, что с ним не связывались никакие правоохранительные органы. «Никто не задавал мне никаких вопросов», — цитирует издание заявление Боголюбова.
В материале говорится, что федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были переведены в США компаниями, принадлежащими Коломойскому и Боголюбову для покупки недвижимости, в том числе четырех небоскребов в Кливленде, в течение года. Перевод средств осуществлялся в течение пяти лет, начиная примерно с 2008 года.
Отмечается, что был период, когда Коломойский и его партнеры были крупнейшими владельцами коммерческой недвижимости в Кливленде. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и двумя партнерами, и является предметом ожесточенного судебного спора.
Среди покупок Коломойского в США завод Motorola в Иллинойсе, который был закрыт, 31-этажный небоскреб в центре города Луисвилл, и культовый офисный комплекс в Далласе, который когда-то был штаб-квартирой Mary Kay Cosmetics. Компании Коломойского также приобрели по меньшей мере дюжину сталелитейных и ферросплавных заводов по всей стране, включая заводы в Огайо, Кентукки, Западной Вирджинии, Иллинойсе и Мичигане.
Напомним, в прошлом году в суд штата Дэлавер иск против Коломойского подал государственный ПриватБанк. В материалах этого иска говорится, что на покупку недвижимости в США были направлены $622,8 млн, выведенных из ПриватБанка.