Служба безопасности Украины раскрыла международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited, работа которой нанесла многомиллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе. За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривень», — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза.
«Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС. Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сети и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. По результатам проведения следственных действий
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины выявила организованную группу мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом центров электронной торговли на международном валютном рынке Forex.
Также передавалось, что СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Генпрокуратуры разоблачили механизм вымогательства взяток, организованный чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов.