Прокуратура подозревает сотрудников универмага «Детский мир» в Киеве в мошенничестве и выводе 20 млн грн на счета подставных лиц.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ „Евробанк“, будучи достоверно осведомлены, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита», — сказано в сообщении
В дальнейшем, чтобы получить компенсации от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров сотрудники перечислили 20 млн грн на «подставных» лиц.
В ходе обысков в универмаге «Детский мир» изъяли $ 700 тыс.
Готовится ходатайство о наложении на них ареста.
Ранее Фонд гарантирования вкладов предупредил клиентов обанкротившихся банков об активизации мошенников, предлагающих различные услуги.