НБУ запретил платежную систему TYME

Национальный банк отменил регистрацию международной платежной системы TYME.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

«Причиной принятия решения стало получение НБУ документально подтвержденной информации от Службы безопасности Украины о том, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны», — сообщил Нацбанк.

Соответствующее решение утверждено правлением НБУ 14 июня.

НБУ подчеркивает, что предупреждал все платежные системы, в том числе международную платежную систему TYME, о недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украина применила санкции. При этом TYME уверяла центробанк о соблюдении соответствующих ограничений.

Как подчеркивает Нацбанк, любые действия, направленные на нарушение или в обход ограничений, установленных законодательством, недопустимы, и призывает участников платежного рынка добросовестно соблюдать украинское законодательство.

Платежной организацией платежной системы TYME является ООО «ФК «ОМП-2013» (Киев).

«ОМП-2013» основана в 2009 году. В 2011 году финкомпанию приобрела российская группа Qiwi, являющаяся ведущим платежным сервисом на российском рынке. Однако перед выходом на IPO в 2013 году Qiwi вышла из активов в Украине. Новыми владельцами «ОМП-2013» с равными долями стали ее экс-руководитель Александр Чижов и одна из ведущих украинских инвестиционных групп — Concorde Capital.

По данным Единого госреестра юрлиц, в настоящее время единственным собственником финкомпании «ОМП-2013» является кипрская «Невен Трейдинг Лимитед», конечными бенефициарами которой являются гражданин Латвии Сергиас Цайковскис и глава Concorde Capital Игорь Мазепа.

По данным системы TYME, в числе ее участников — Приватбанк, ТАСкомбанк, банки «Альянс» и «Глобус», Кристалбанк, Юнекс Банк, банки «Восток» и «Земельный капитал», Аккордбанк, ООО «Пост финанс» (все — Киев), а также «Мани Муверс», International Financial Services, Imperial Credit, MONREM (все — Грузия), BestPay s.r.o., Payment Planet s.r.o. (оба — Чехия), TransferFast OÜ (Эстония), UPT Odeme Hizmetleri (Турция), VKS Money Transfer Limited (Великобритания).

Пользователями системы является более 10 млн человек.

Читать все новости