НБУ усовершенствовал порядок идентификации банковских групп

Национальный банк усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы:

— владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы;

— члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника;

— наличие общих источников финансирования деятельности участников группы;

— члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком и т. д.

При этом Нацбанк определил три условия применения данных признаков:

— если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера;

— если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом;

— если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.

Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают:

— введение понятия «прозрачная структура собственности банковской группы»;

— возможность принятия НБУ решения об отказе в прекращении признания банковской группы;

— смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве;

— возможность продления срока представления банком и рассмотрения НБУ пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства;

— уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы

Как сообщал Realist, 31 мая Нацбанк зарегистрировал банковскую группу «Украинский капитал».

19 мая НБУ зарегистрировал банковские группы Кристалбанка и Мотор-банка.

22 марта НБУ признал банковской группой принадлежащие Сергею Тигипко два банка, четыре страховые и одну лизинговую компанию.