НБУ наказал еще несколько банков за нарушения

Национальный банк в сентябре применил меры воздействия к трем банкам за допущенные ими нарушения в сфере финмониторинга.

Национальный банк в сентябре применил меры воздействия к трем банкам за допущенные ими нарушения в сфере финмониторинга.

Об этом сообщил регулятор.

К данным банкам были применены такие меры, как штрафные санкции и письменные замечания.

НБУ установил, что данные финучреждения не соблюдали требования законодательства относительно финмониторинга в отношении публичных деятелей, нарушали требования по идентификации клиентов, не обеспечивали функционирование системы управления рисками.

С начала нынешнего года НБУ применил меры воздействия к 28 банкам, нарушавшим требования законодательства в сфере финмониторинга.

В 2016 году НБУ наложил 28 штрафов на банки на общую сумму 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере финмониторинга.

В августе НБУ 5 раз предоставлял правоохранителям доступ к банковской тайне.

Читать все новости