НБУ наказал три банка за нарушения в финмониторинге

Национальный банк в феврале применил меры к трем банкам за несоблюдение законодательства в сфере финмониторинга.

Об этом сообщил регулятор, передают Українські Новини.

Выявленные в деятельности данных банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства относительно особенностей обслуживания публичных деятелей; в недостаточно эффективном выявлении финопераций, подлежащих финмониторингу; в нарушении требований по идентификации клиентов.

Названия данных банков не оглашаются.

За 2016 год НБУ оштрафовал банки на 9,321 млн грн за несоблюдение законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

С 23 марта нынешнего года НБУ ввел в действие санкции против банков с российским госкапиталом, утвержденные Советом нацбезопасности и обороны.

Санкции сроком на один год были применены к Сбербанку, VS Банку, Проминвестбанку, ВТБ Банку, Б М Банку.

Данным финучреждениям запрещено выводить капитал за пределы Украины.