Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs) могло начать расследование фактов уклонения от уплаты налогов гражданином Великобритании Нилом Смитом, который сегодня проживает в Украине.
Об этом сообщают собеседники издания, осведомлённые с ситуацией.
По его словам, в Управлении подозревают, что Нил Смит не является резидентом их страны под предлогом якобы уплаты налогов в Украине. Однако, ГФС Украины подтвердило, что никаких налоговых обязательств Смит и его компании в нашей стране не выполняют, утверждая, что платят налоговые отчисления Кипру (место регистрации ряда компаний Смита).
Параллельно, в налоговые органы Кипра Смитом могли быть предоставлены документы о том, что он якобы является налогоплательщиком в Великобритании. По факту же, уличенный в контрабанде спиртного из «ЛНР» в ЕС, Смит не платит налоги нигде.
Дело HM Revenue & Customs против британско-кипрского мошенника было зарегистрировано под номером 445 969.
Также в налоговом Управлении Англии уведомили, что оно передано для расследования соответствующему Департаменту.
«Ниточкой», за которую потянули и начали распутывать налоговое мошенничество Смита оказался счет в банке его кипрской компании «Florin Advisers». С 2011 года туда активно поступают средства в приличных суммах, но без уплаты каких либо налоговых сборов.
Напомним, как сообщали журналисты Украины и Белоруссии Нил Смит является непосредственным участником нелегальных схем сбыта украинской алкогольной продукции в страны ЕС.
Также он и его подельники — Джонатан Вейл и Джеймс Харт — стоят за схемой контрабанды водки, произведенной на неподконтрольных Украине территориях (ЛНР), в Великобританию.
Транзитным пунктом такого товара выступает логистичекий склад Vinges Transsphere Logistik в г. Тракай (Литва).
Компании, через которые Смит проворачивает свою аферу, тоже названы — кипрский оффшор «И-Би-Си Беверидж Компани Лимитед», китайская фирма прокладка «CRYSTAL-C Investment Limited» и еще один оффшор «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».
По предварительной информации, спецслужбы Белоруссии по этим фактам ведут расследование. А Украина собирается выдворить Нила Смита из страны.