Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру "Юнайтед Энерджи" электроэнергию на сумму более 716 млн. грн., но не получило от него денег. В четверг, 11 января, в рамках этого уголовного производства официальные подозрения получили четверо фигурантов.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Так, согласно версии следствия, должностные лица Укрэнерго продали электроэнергию, проигнорировав предварительный долг компании. После этого Юнайтед Энерджи перепродала электроэнергию, а деньги вывела на счета иностранной компании.
Подозрения получили:
- организатор схемы, которого НБУ называет бизнес-партнером участника уголовного дела о хищении денег в ПриватБанке (присвоение имущества, отмывание денег).
- директор департамента Укрэнерго, не заблокировавший продажу (злоупотребление служебным положением);
- председатель правления банка, выдавшего фиктивную гарантию оплаты (злоупотребление полномочиями работником частной компании);
- директор частной компании, которая была привлечена для отмывания денег (присвоение имущества, отмывание денег).
НАБУ указывает, что ему удалось арестовать более 700 млн. грн. на счетах привлеченных к схеме компаний.
Кроме того, удалось заблокировать деньги на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах.
"К тому же были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров", – говорится в релизе НАБУ.
Напомним, как ранее мы писали о том, что Европейский банк реконструкций и развития (ЕБРР) выделил в поддержку НЭК "Укрэнерго" дополнительные 150 миллионов евро. Средства будут перенаправлены на покрытие потребностей во время зимнего периода.