Детективы НАБУ и САП в рамках спецоперации по ликвидации высокоуровневой коррупции разоблачили группу лиц, организовавшую и обеспечившую схему легализации 150 миллионов гривен, которые использовали для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
По данным следствия, в схему были привлечены заместитель руководителя Офиса президента, экснардеп, председатель правления и председатель наблюдательного совета государственного банка и другие лица. В частности, на обнародованных записях фигуранты обсуждают, как провести деньги через подконтрольные компании и обойти финмониторинг банка.
"Для реализации схемы группа лиц использовала государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Каждый этап преступного плана согласовывался и контролировался им. В начале июня участники схемы получили фактический контроль над АО "Сенс Банк". Это дало им возможность использовать его в своих интересах", - рассказали следователи.
Также в ходе расследования детективы НАБУ зафиксировали факты попыток влияния на кадровые решения в НАБУ или других правоохранительных органах.
"У нас должен быть кадровый резерв, есть. Мы должны иметь таких людей, у нас их нет. И это большая ошибка", — сказала заместитель руководителя ОП.
Согласно опубликованным записям разговоров, деньги неизвестного происхождения завозили мешками и легализовали через сеть подставных фирм. Так, топменеджмент АО "Сенс Банк" создал ручное "окно" для автоматического пропуска платежей в обход фильтров безопасности.
В результате 29 июня 2026 года фигурант дела "Мидас" вышел на свободу под залог в 150 млн гривен, уплаченную легализованными средствами.
19 августа 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении участникам преступной организации, которые организовали и обеспечили внесение залога за счет средств, полученных преступным путем. Действия участников преступления квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере преступной организацией).
Кроме того, детективы НАБУ зафиксировали намерения участников группы коррумпировать систему изнутри. Фигуранты открыто заявили, что "коррепцию необходимо систематизировать, контролировать и возглавить".
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ирины Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины.