Сотрудники НАБУ и САП разоблачили бывшего министра энергетики Украины (2021-2025 годов) в отмывании средств и участии в преступной организации. Ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья, самоуправляющаяся заморская территория Великобритании, по инициативе участников преступной организации был зарегистрирован фонд, через который планировали привлечь около 100 млн долларов "инвестиций".
Возглавил его профессиональный финансовый посредник — гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, специализировавшийся на отмывании доходов, полученных преступным путем.
Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого эксминистра. Для утаивания его участия на Маршалловых Островах были созданы две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Их бенефициарами оформили бывшую жену и четырех детей чиновника.
Эти компании стали "инвесторами" фонда путём покупки его акций. В то же время, участники преступной организации в интересах подозреваемого перечисляли средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках.
Согласно данным, в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 млн долларов наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.
Деньги легализовали через финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и "инвестирование" в фонд. В общей сложности на счета, которыми распоряжалась семья эксминистра, поступило более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн. швейцарских франков и 2,4 млн. евро выдали наличными или перечислили непосредственно в Швейцарии.
Часть средств использовали для обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и разместили на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозитах, из которых семья получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.
15 февраля 2026 года при попытке выезда из Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Следствие продолжается. В рамках расследования НАБУ сотрудничает с 15 странами мира.
Также в НАБУ обнародовали схему легализации средств, полученных преступным путем.
Напомним, в Одессе задержали 48-летнюю местную безработную, которая приводила ракетно-дроновые удары россиян по объектам энергетики города.