НАБУ и САП сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной вчера по делу об отмывании средств в особо крупных размерах.
Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Среди подозреваемых — бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, которого следствие считает одним из руководителей преступной организации, а также другие.
По данным следствия, в период 2021-2025 годов фигуранты легализовали более 460 млн гривен из-за строительства коттеджного городка в селе Козин в Киевской области.
Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около восьми гектаров четырех частных резиденций, вспомогательных построек и сооружений, а также спа-зоны общего пользования.
Часть средств проходила через подконтрольную "прачечную" бизнесмена - будущего владельца одной из резиденций. Общий объем таких сделок составляет около 9 млн долларов.
Также установлено, что финансирование могло осуществляться за счет средств, полученных через коррупционные схемы НАЭК "Энергоатом".
Правоохранители квалифицируют дело по ч. 3 ст. 209 УК (легализация доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах). Расследование продолжается.
Накануне НАБУ и САП сообщили о разоблачении группы, причастной к легализации 460 млн. гривен на элитном строительстве под Киевом. В частности, подозрение было объявлено бывшему руководителю Офиса президента Украины.
Напомним, в Херсонской области СБУ задержала чиновника, который требовал 10% "откатов" от предпринимателя за договоры на обслуживание терминалов Starlink в коммунальных учреждениях.