Сотрудники НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, а также известный бизнесмен. Они систематически извлекали неправомерную выгоду от контрагентов государственных энергетических предприятий, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В настоящее время в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны пять человек, еще семь членов организации получили подозрение, среди которых:
- Бизнесмен – руководитель преступной организации.
- Бывший советник министра энергетики.
- Исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом".
- Четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.
Решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о применении мер пресечения.
По данным следствия, участники преступной схемы извлекали неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. Также контрагентам компании навязывали условия оплаты отката за избежание блокирования платежей или лишение статуса поставщика. Эта схема получила название "шлагбаум".
К реализации схемы руководитель преступной организации привлек эксзаместителя руководителя Фонда государственного имущества, позже ставшего советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании. Они пользовались связями в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.
Фактически управление стратегическим предприятием осуществляли не официальные должностные лица, а посторонние лица.
Отдельный офис легализации полученных средств действовал в центре Киева. Его помещение принадлежало семье экснардепа, а ныне сенатора России Андрея Деркача, которого НАБУ и САП обвинили в другом уголовном производстве.
В этом офисе вели черную бухгалтерию и отмывали деньги через сеть компаний-нерезидентов. Значительную часть операций, в том числе выдачу наличных, проводили за границей.
В общей сложности через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долларов.
Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев. За это время стражи порядка собрали большой массив данных и получили тысячи часов аудиозаписей.
На финальном этапе в спецоперацию привлекли практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро.
Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, а также изъят значительный массив документов и наличных средств.
Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают других участников преступления.
Накануне стражи порядка во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики нашли интересный артефакт с российским следом.
Напоминаем, в "Укрэнерго"информируют о сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. В трех регионах Украины отменили почасовые графики отключений и ввели аварийные отключения света.