В Запорожье передали в суд дело в отношении трех участников мошеннической схемы, которые представлялись работниками налоговой службы и выманили таким образом 700 000 гривен у предпринимателей.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Милиционеры установили, что местный житель создал преступную группу и привлек к ней еще двух сообщников. Дельцы звонили по телефону представителям бизнеса, выдавая себя за работников ГНС. Они сообщали предпринимателям о будто бы будущей налоговой проверке и предлагали "помочь" с организацией подарков или угощение для проверяющих.
Предприниматели, надеясь избежать проблем при проверках, переводили средства на банковские карты, которые указывали мошенники.
По данным правоохранителей, в период с декабря 2024 года по октябрь 2025 года жертвами аферы стали 17 предприятий.
Следствие установило, что организатор координировал работу группы и распределял полученные денежные средства. Два других участников занимались поиском контактов предпринимателей, работали с базами данных и подбирали банковские карты для получения переводов.
В ходе обысков правоохранители изъяли ноутбуки с базами данных предприятий, где содержалась информация о доходах компаний, а также контакты руководителей и бухгалтеров. Кроме того, были найдены SIM-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц. Фигурантам теперь грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, правоохранители задержали пятерых жителей столицы, которые незаконным путем хотели завладеть недвижимостью гражданки Азербайджана стоимостью 21 млн грн.