Главное следственное управление Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по уголовному делу по выводу из государственных банковских учреждений 500 млн грн через операции с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом сообщает постановление Печерского райсуда Киева, обнародованное в Едином реестре судебных решений.
Преступления совершались в период с 2012-го по 2014 год.
«Неустановленные должностные лица госбанков, действовали в интересах ООО „Фондовый актив“, венчурного фонда „Бонд“ и других субъектов хозяйствования. Они заключали нерыночные контракты на бирже ООО „Перспектива“ о продаже ОВГЗ нескольким посредникам с последующей покупкой этих ОВГЗ госбанками по цене, значительно выше первоначальной цены. Эти действия, имеющие признаки манипулирования на фондовой бирже, создали условия для присвоения средств госбанков на общую сумму около 500 млн грн», — сказано в решении.
Установлено, что к указанным операциям причастны должностные лица Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, ОТП Банка.
Также установлено, что посредники — «Фондовый актив», «Бонд», Qhenox Limited и другие субъекты хозяйствования — в свою очередь, за счет манипуляций на фондовой бирже повышали цену на ОВГЗ и в дальнейшем продавали их другим государственным банкам Украины, что нанесло ущерб на общую сумму около 500 млн грн.