Государственная фискальная служба подозревает компании, принадлежащие семье депутата Верховной Рады Сергея Рыбалки (фракция Радикальной партии), в уклонении от уплаты налогов.
Об этом свидетельствуют материалы Днепровского районного суда Киева, передают Українські Новини.
С 19 декабря 2016 года ГФС расследует фиктивное предпринимательство ряда юрлиц.
Установлено, что некие лица создали схему с использованием корпорации S. Group, производящей снеки под торговыми марками Semki, RED, «Мачо», «Козацька розвага», RIBALKA, SNEKKIN. Расчетные операции под этими ТМ проводятся через компании «Продэкспорт-2009» и «Снек Экспорт».
Эти ТМ в 2008—2015 годах несколько раз передавались разным кипрских компаниям. Сейчас права собственности на них — у Dianatus Management Limited.
При этом «Продэкспорт-2009» и «Снек Экспорт» платили роялти за право использования этих ТМ.
В частности, за право использования ТМ SEMKI «Продэкспорт-2009» перечислило Lagrion Limited $ 23,6 тыс., а «Снек Экспорт» — $ 1,6 млн. Аналогичные операции проводились с другими оффшорными компаниями.
По результатам таких операций «Продэкспорт-2009» и «Снек Экспорт» занизили сумму, подлежащую налогообложению, включив выплаченные роялти в производственные расходы.
Фактическими владельцами всех указанных компаний являются связанные между собой лица.
В суде следователь ГФС требовал доступ к документам «Снек Экспорта» (налоговые декларации, финотчетность, открытые счета). Суд выемку этих документов разрешил.
17 февраля 2017 года Рыбалка заявил, что S. Group принадлежит его семье (конечный бенефициар «Снек Экспорта» — отец Рыбалки). При этом в октябре 2016 года нардеп наличие у него оффшоров отрицал.
В январе Рыбалка заявлял, что считает политическим заказом расследование, инициированное Генеральной прокуратурой в его отношении по подозрению в уклонении от уплаты налогов.