Государственная фискальная служба (ГФС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) в результате совместных действий добились ареста 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров.
Об этом написал в Facebook и. о. главы ГФС Мирослав Продан.
«В результате наших совместных действий в конце прошлой недели были арестованы 450 млн грн, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, контролируемых одним из наиболее известных контрабандистов Украины», — отметил он.
По словам Продана, одесская группировка контрабандистов создала десятки «фирм-однодневок», руководителями которых были подставные лица.
Эти компании получали большой объем товаров из Китая (обувь, ткани, сумки).
Поставкой товаров из Китая занимались такие же подставные фирмы.
Контракты фабриковались в Одессе. В документах указывалась стоимость товара, заниженная в десять и более раз.
Получая декларации с очевидно недостоверными данными, таможенники корректировали таможенную стоимость товаров до уровня, соответствующего реальной стоимости товаров.
Однако представители одесских компаний, пользуясь ст. 55 Таможенного кодекса, вносили на счета таможенных органов средства в качестве финансовой гарантии, что позволяло направить товар в свободный оборот.
Далее эти компании-импортеры обращались в один из одесских судов. Группа коррумпированных судей отменяла решения таможни, фактически обязывая ее растаможить товар по значительно заниженной стоимости и вернуть импортеру его финансовую гарантию.
ГФС и НАБУ собрали информацию по действиям участников схемы и направили ее правоохранителям. В результате средства контрабандистов были арестованы.
«Я очень надеюсь, что НАБУ доведет это дело до конца и к уголовной ответственности будут привлечены все действующие лица, в том числе представители судебной ветви власти», — написал Продан.
Он не назвал контрабандистов, причастных к данной схеме.
В конце октября ГФС сообщила о том, что добивается блокирования расходов по счетам «Укрнафти».
Также в конце октября ГФС взыскала с «Яндекса» миллионы гривен налогового долга.