Сотрудники Бюро экономической безопасности составили сообщение о подозрении скандально известному российскому олигарху Михаилу Фридману. Бизнесмена обоснованно подозревают в легализации 100 миллионов гривен.
Об этом в пятницу, 18 августа, сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности, не указывая фамилии фигуранта. Однако отмечается, что именно он являлся владельцем трети национализированного в июле банка, а также имеет гражданство россии и Израиля. Именно Михаил Фридман подпадает под соответствующее описание.
Так, согласно имеющейся информации, российский олигарх подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, в сумме 1,2 миллиона долларов и 1,93 миллиона евро (около 100 миллионов гривен в эквиваленте), совершенных организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 миллионов гривен должностными лицами "Смысл Банка" (ранее – Альфа-Банк Украина, сейчас государственный).
Читайте также: Зеленский ввел санкции против ряда компаний российских олигархов
Кроме того, отмечается, что уже в ближайшее время БЭБ совместно с ОГП направит запрос о международной правовой помощи, адресованной компетентным органам Соединенного королевства Британии и Северной Ирландии, с целью вручения олигарху письменного уведомления о подозрении, ходатайстве об избрании меры пресечения.
Напомним, что несколькими днями ранее американское Министерство финансов официально сообщило о введении санкционных ограничений против российских олигархов Михаила Фридмана, а также Петра Авена. Именно им раньше удалось частично избежать санкций Великобритании.