Правоохранители разоблачили в Киеве группу финансовых брокеров, которые создали «финансовую пирамиду» и обманули граждан на 70 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Преступная группа действовала на территории нескольких городов Украины. Один из ее офисов располагался в столице.
Участники группы во главе с 43-летним мужчиной организовали мошенническую схему завладения денежными средствами граждан. Они обещали доверчивым гражданам возможность получения сверхприбылей на международном финансовом рынке через созданную ими организацию «Forex Trend».
Для реализации схемы злоумышленники создали интернет-сайт, на котором потенциальным вкладчикам предлагалось инвестировать денежные средства.
После регистрации и авторизации на сайте инвесторам предоставлялся личный электронный кабинет, через который предлагалось осуществить денежный взнос.
Мошенники нацеливали клиентов на максимальный размер взноса, мотивируя тем, что чем больше сумма внесенных средств, тем больше вероятность успешного проведения торгов.
В дальнейшем злоумышленники за счет денег вкладчиков проводили финансовые операции на международном финансовом рынке. При этом созданный ими интернет-сайт не позволял инвесторам по своему усмотрению распоряжаться внесенными денежными средствами.
В дальнейшем злоумышленники создавали компании, через банковские счета которых выводили денежные средства «инвесторов». Этим был нанесен ущерб пострадавшим на сумму более 70 млн грн.
Потерпевшими в рамках открытого уголовного производства признаны 16 граждан.
Троих организаторов аферы установили. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.
В связи с тем, что указанные лица скрываются от правоохранительных органов, они объявлены в розыск, получено разрешение на их задержание. На имущество мошенников наложен арест.
Досудебное расследование продолжается.
Как сообщал Realist, ранее в США арестовали лидера криптопирамиды за кражу миллионов.