Агенты ФБР в Кливленде обыскали в офисе компании Optima Management Group, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.
Об этом сообщает Fox News.
Optima – группа американских компаний с интересами в сфере недвижимости в Кливленде, в том числе One Cleveland Center и 55 Building on Public Square.
Обыски прошли во вторник утром. Агенты изъяли улики и вынесли из офиса десятки коробок и компьютерное оборудование.
Источники сообщили изданию, что расследование касается отмывания денег и финансового мошенничества. Никого не арестовали.
Местный сайт Кливленда Cleveland.com сообщает, что власти проводят широкомасштабное расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского, которое продолжается уже довольно давно. Уточняется, что Коломойский владел крупной украинской группой "Приват", участники которой также входят в состав Optima".
Через Optima Management Group Коломойский скупал в Кливленде недвижимость. Отмечается, что Optima владеет 55 объектами недвижимости, а также отелем Westin.
Агенты ФБР также провели обыски в офисах компании в Майами во вторник.
Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что Федеральное бюро расследований США расследует возможные финансовые преступления украинского олигарха, бывшего владельца национализированного ПриватБанка Игоря Коломойского.
Его и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении.
Также СМИ сообщили, что американская компания по корпоративным расследованиям Kroll рассекретила схему, по которой Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили средства из Приватбанка во время его национализации.