Офис Генерального прокурора передрал в суд дело о завладении более 5,3 миллиарда гривен бывшим акционером крупнейшего финансового учреждения Украины и руководителя киевского филиала.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.
Правоохранители в ходе следствия установили, что фигурант организовал схему с группой лиц. Подозреваемый осуществлял подлог банковских финансовых документов для махинации с якобы внесением наличных в кассу банка от имени руководителя. Установлено, что подозреваемые осуществляли поддельные инкассирования внесенных средств в головной офис банка.
В результате на счет бывшего акционера было зачислено более 5,3 млрд грн, принадлежавших банковскому учреждению, нефтедобывающей компании и партнерам инвестдоговора. В дальнейшем ему удалось легализовать 4,1 млрд. грн.
Действия подозреваемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса: завладение чужим имуществом, служебный подлог, незаконные действия с документами и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 200, ст. 36)
В ОГП уточнили, что материалы по еще пяти участникам группировки выделены в отдельные производства. Следствие проводили детективы Бюро экономической безопасности при поддержке Службы безопасности Украины.
Напомним, Офис Генпрокурора сообщил о завершении расследования в отношении бывшего руководителя Одесского территориального центра комплектования и социальной поддержки.