Расследователи обнаружили отмывание денег на 9 млрд долларов с участием виолончелиста Сергея Ролдугина, который является другом
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Глобальную схему отмывания денег раскрыл Международный проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным расследователей, эта схема создана и управляется крупнейшим российским частным инвестиционным банком «Тройка Диалог» и имеет тесные связи с властной элитой России.
Расследование OCCRP выявило, что схема, получившая название Troika Laundromat («Прачечная Тройка»), позволила коррумпированным политикам и деятелям организованной преступности отмывать средства, уклоняться от уплаты налогов, скрывать активы за рубежом и осуществлять другие незаконные действия.
Расследование выделило среди главных бенефициаров схемы виолончелиста Сергея Ролдугина.
Группа журналистов-расследователей OCCRP сообщила, что расследование стало возможным благодаря одной из крупнейших утечек из банковской сферы.
Утечка, подтвержденная из нескольких источников, касается суммы более 470 млрд долларов, отправленных через 1,3 млн операций с более чем 238 тысячами компаний и физлиц.
Группа OCCRP утверждает, что вместе с 22 партнерами со всего мира она не только смогла идентифицировать бенефициаров схемы Troika Laundromat, но и раскрыть организацию, ответственную за ее создание и использование (это частный инвестиционный банк «Тройка Диалог»).
Данной структурой руководит инвестиционный банкир Рубен Варданян, который считается многими аналитиками прозападной фигурой.
По данным OCCRP, в середине 2000-х годов компания «Тройка Диалог» создала сеть из более чем 75 взаимосвязанных оффшорных компаний, и по меньшей мере 35 из них открыли счета в литовском банке Ukio Bankas (обанкротился в 2013 году).
«Деньги были распределены между компаниями-прачечными, прежде чем были отправлены различным получателям. Транзакции в основном были фальшивыми, подкрепленными фальшивыми документами, в которых говорилось о торговле несуществующими товарами. После этого деньги переходили через корреспондентские банковские счета на Западе, как правило, через австрийские и немецкие банки», — сообщает OCCRP.
Имя друга Путина Сергея Ролдугина не первый раз фигурирует при расследованиях отмывания средств.
В 2016 году его уже упоминали в так называемых панамских документах, где он описан как владелец сети оффшорных фирм, через которые проходили миллиарды долларов и которые имели деловые связи с приближенными к Путину олигархами.
Ролдугин отрицал какую-либо причастность к такой деятельности.
Группа OCCRP утверждает, что схема Troika Laundromat позволила членам российской бизнес-элиты и политической элиты тайно приобрести акции государственных компаний, недвижимое имущество как в России, так и за рубежом. В официальных документах владельцы оффшорных компаний значились армянскими фермерами, живущими в сельской местности.
В 2012 году компания «Тройка Диалог» была продана российскому «Сбербанка», получив название Sberbank CIB.
Как сообщал Realist, ранее британская разведка получила от двойного агента Сергея Скрипаля компромат на друга Путина.