Владимира Зеленского и других мировых лидеров обвинили в укрытии своих средств на оффшорных счетах и уклоне от уплаты налогов.
Громкое расследование под названием "Досье Пандоры" опубликовали сразу два мировых СМИ BBC и The Guardian.
Эта информация вызвала большой общественный резонанс по всему миру, а сами расследователи получили доступ к 12 млн документам. Под прицел расследователей попали:
- президент Украины Владимир Зеленский (владение оффшорными компаниями)
- немецкая модель Клаудия Шиффер
- колумбийская певица Шакира
- президент РФ Владимир Путин (есть активы в Монако)
- президент Азербайджана Ильхам Алиев, его помощники и члены семьи (сделки больше чем на 400 миллионов фунтов)
Читай также: Возможное уклонение от уплаты налогов: в ГБР занялись одним из оффшоров экс-президента
Всего в расследовании говорится о 35 нынешних и бывших мировых лидерах, а также о 300 чиновниках и знаменитостях. Все они в свое время были замешаны в оффшорных схемах и покупали жилье в Монако, Великобритании, США и других странах.
Что касается Владимира Зеленского, то в расследовании говорится о том, что на его оффшорные счета мог отмывать деньги ПриватБанка Игорь Коломойский. Один из переводов документально подтвержден и датирован 2012 годом – оффшорная фирма Коломойского перевела на оффшорные счета Зеленского и его друзей свыше 1 миллиона долларов. Есть подозрения, что всего Коломойскому удалось отмыть около 40 млн долларов.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбук заявила, что "Досье Пандоры" не стало сюрпризом для НАБУ. Вся информация, которая касается ПриватБанка уже давно в распоряжении правоохранителей и тщательно проверяется или уже проверена. По ее словам, следователи НАБУ ставят под вопрос все опубликованное в расследовании. А все намеки на то, что Генпрокуратура тормозит расследование в деле о ПриватБанке - чистая спекуляция.
Чтобы не платить налоги в Украине, Зеленский и его друзья, в частности коллега по "Кварталу 95" и первый помощник Сергей Шефир, регистрировали компании на Кипре, Британских Виргинских островах и в Белизе. В оффшорную сеть также входил и нынешний глава СБУ Иван Баканов, утверждают иностранные СМИ.
Шефир и еще несколько его друзей вкладывали эти деньги в элитную недвижимость в Лондоне.
Читай также: СМИ показали элитный особняк в Испании, который "забыл" задекларировать соратник Порошенко (видео)
Но журналисты уточняют, что перед тем, как баллотироваться в президенты Украины, Владимир Зеленский переписал 25% доли в оффшорной компании на Сергея Шефира. Но расследователи считают, что существует некая договоренность, по которой семья Зеленского по-прежнему получает деньги с этих оффшорных счетов.
Как сообщают PavlovskyNews, в программе "Слідство infо" старший брат Сергея Шефира Борис рассказал, что "Квартал 95" действительно регистрировал свои счета на Кипре и других оффшорных зонах. Глава СБУ Баканов на тот момент был финансовым директором и продумывал схемы компаний. Также он пояснил, что это было сделано не ради уклона от уплаты налогов, а для того, чтобы обезопасить бизнес, который создавался много лет. К власти в Украине часто приходят бандиты, поэтому нужно было защищать свои интересы.
На сегодняшний день Шефир-старший уже закрыл 23 оффшорных компании и дальше продолжает этим заниматься.
Реакции Владимира Зеленского на расследование пока не было, но его пресс-секретарь Сергей Никифоров заявил, что глава государства никак комментировать это не будет.
Журналисты пояснили, что "Досье Пандоры" - это продолжение серии утечек документов об оффшорных схемах и компаниях мировых лидеров. Сюда вошли "файлы FinCen", "Райские документы", "Панамское досье" и "люксембургские утечки".
Также Realist.online сообщал, что глава СБУ Иван Баканов владеет несколькими квартирами и хранит 170 тысяч долларов.