Завершено досудебное расследование в отношении бизнесмена и банковского экскеровщика Игоря Коломойского по завладению миллиардами и легализации доходов.
Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и Офиса Генпрокурора.
Расследование завершено по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.
В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть незаконно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн.
Также детективам удалось доказать факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн ПАО "Укрнафта" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, организованных подозреваемым.
В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.
Стороне защиты было сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления в порядке ст. 290 УПК РФ.
Напомним также, что в мае время очередного заседания киевским Печерским районным судом была избрана Коломойская мера пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко.