Трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна сообщено о подозрении в причастности к махинациям с нефтепродуктами в пользу бизнесмена Сергея Курченко.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, которая не называет ни одного имени.
Правоохранители Одесской области расследуют незаконную схему продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена.
В декабре 2019 года задержали чиновника налоговой милиции, который с 2012 по 2014 годы помогал участникам преступной схемы избегать уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Не имея законных оснований, он изымал в таможнях 8 областей оригиналы документов на «ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену беглецу».
Подозреваемый находится в следственном изоляторе. Благодаря изъятым у налоговика документам правоохранители установили «новые факты сделок с нефтепродуктами и фигурантов преступной схемы».
«Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствовали уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов. В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки», — говорится в сообщении ведомства.
В целом по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб в почти 600 млн гривен. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни".
Ранее сообщалось, что беглый украинский олигарх Сергей Курченко добивается в суде отмены санкции против него, введенных Украиной в 2018 году.