Проживающий в Майами 50-летний венесуэльский медиамагнат Рауль Горрин Балисарио, владеющий телеканалом Globovision, обвиняется в отмывании денег и взятках на $ 1 млрд.
Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
Обвинения также выдвинуты против двух резидентов США — 54-летнего Алехандро Андраде, бывшего венесуэльского казначея и 50-летнего экс-владельца Banco Peravia в Доминиканской Республике Габриэля Хименеса.
По данным Минюста, Балисарио заплатил Андраде и еще одному высокопоставленному чиновнику в Венесуэле «миллионы долларов» для получения прав на транзакции по обмену валюты по выгодному для боливарианских властей курсу.
Медиамагната также обвиняют в покупке частных самолетов, яхт, домов и скакунов для своих подельников.
Для обеспечения работы преступной схемы обвиняемые использовали ряд подставных компаний, утверждают в Минюсте, также медиамагнат отмывал деньги через Banco Peravia.
Андраде признал свою вину в получении взяток в размере более $ 1 млрд и согласился передать властям США свои активы на эту сумму, Хименес также признал факт сговора с Балисарио.
Приговор Андраде вынесут 27 ноября, Хименесу — 29 ноября.
Источники газеты The Washington Post сообщали в начале ноября, что американские власти планируют внести Венесуэлу в список стран, спонсирующих терроризм.
В настоящий момент в этом перечне указываются Иран, КНДР, Судан и Сирия.
По словам сенатора-республиканца Марка Рубио, Каракас мог иметь связи с ливанским движением «Хезболла» и «Революционными вооруженными силами Колумбии».