Служба безопасности Украины раскрыла преступную схему легализации в Украине российских активов подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Суд наложил арест на выявленное имущество, стоимостью в десятки миллионов гривен, сообщает СБУ.
Читай также: Зеленский сообщил о задержании беглого Виктора Медведчука
Схема заключалась в заведении средств из русских банков на зарегистрированное в Украине ООО, собственником которого является гражданин России. Эти деньги поступали под видом потребностей на содержание и оплату аренды двух гостиничных комплексов в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, через ряд украинских компаний, принадлежащих Оксане Марченко.
В ходе досудебного расследования СБУ получила безоговорочные доказательства, что управление ими осуществлялось непосредственно из России, и установила весь список этих российских субъектов.
Решением суда наложен арест, в том числе на:
- корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 млн. грн.;
- банковские счета на 1,3 млн. грн;
- два земельных участка площадью 3 и 5 га;
- помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысяч квадратных метров.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;
- ч. 2 ст. 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Напомним, как сообщал ранее Realist.online, Медведчук раскрыл детали схем, в которых фигурирует Петр Порошенко.