Правоохранители разоблачили банду мошенников, которая обманула украинские предприятия на 5 млн грн.
Об этом сообщается на сайте киберполиции.
«Злоумышленники назывались представителями руководителей местных органов исполнительной власти. Они побудили предприятия и организации различных форм собственности принять участие в благотворительности в пользу жертв АТО и на помощь в лечении детей воинов АТО.», — говорится в сообщении.
Пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, которые заранее были приобретены у предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц. Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — переводил средства на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными людьми за вознаграждение.
«Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн грн», — отметили в киберполиции.
В состав преступной группы входили четыре человека — 26-летний организатор и его сообщники — 25, 26 и 34 лет. По месту жительства подозреваемых правоохранители провели ряд обысков. В результате изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, флеш-носители информации, роутеры, сим-карты разных операторов и документы.
Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков, на которые пострадавшие передавали деньги, и более $ 5 тыс.
Четырем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного производства. 4 декабря злоумышленников взяли под стражу с возможностью внесения 1,2 млн грн залога каждому.
Читай также: Украина передала Франции «короля мошенников»