Украинские силовики разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконным отмыванием денег в Киеве и Харькове, конвертируя их, в частности, в криптовалюту. Среди их клиентов были люди с неподконтрольных Украине территорий. Все операции проводились с большими суммами.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Отмечается, что силовики выявили незаконные транши на сумму более 240 млн грн. Около 65 млн связанные с операциями по отмыванию средств.
Читайте также: СБУ задержала 60 «титушок»: стало известно, кого они представляют (фото)
Сейчас силовики проверяют преступную группировку на предмет финансирования боевиков незаконных группировок "ЛДНР".
Известно, что во время обысков изъяли более 800 килограммов слитков серебра, 43 миллиона гривен наличными, документы, подтверждающие незаконные операции и компьютерную технику с носителями.
Все операции проводились через запрещенные российские электронные системы.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее Realist.online сообщал, что СБУ во всех областях Украины объявила режим повышенной готовности.