14 марта Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Полтавского ГОКа, которым истец просил обязать банк «Финансы и Кредит» перечислить в другой банк 163,5 млн грн и $ 2,5 млн.
Об этом сообщает Finbalance.
Основной бенефициар Полтавского ГОКа — бизнесмен Константин Жеваго. Он также контролировал банк «Финансы и Кредит».
Данное дело, по сути, рассматривалось «по второму кругу», поскольку 4 декабря 2015 года Хозсуд Киева удовлетворил аналогичный иск Полтавского ГОКа.
25 мая 2016 года такое решение подтвердил Киевский апелляционный суд, однако 5 сентября 2016-го Высший хозсуд отменил его, направив дело на новое рассмотрение.
Средства, которые истец требовал перечислить по платежным поручениям от 22 октября 2015 года, поступили из-за рубежа пятью переводами 17 сентября 2015 года, то есть за день до введения временной администрации в «Финансы и Кредит».
Суд признал, что истец (Полтавский ГОК) является кредитором банка «Финансы и Кредит» на сумму 485,04 млн грн и установил, что ГОК относится к числу кредиторов девятой очереди.
Национальный банк ранее сообщил, что из 29 млрд грн кредитного портфеля банка «Финансы и Кредит» около 22 млрд грн составляют кредиты связанным лицам, то есть компаниям, аффилированным с Константином Жеваго.
17 сентября 2015 года банк «Финансы и Кредит» был отнесен к категории неплатежеспособных, а 18 сентября 2015 в данное финучреждение была введена временная администрация.
18 декабря 2015 года началась ликвидация банка «Финансы и Кредит».