Печерский райсуд Киева отказался взять под стражу бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Национальная полиция проводит расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов, достигает 90 млн грн.
Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления — по ч. 5 ст. 191 УК.
30 декабря 2016 года Тумовсу было сообщено о подозрении, а 4 января 2017 его объявили в международный розыск.
12 января было получено разрешение на его задержание для применения меры пресечения в виде содержания под стражей.
26 января на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории «Розыск».
Прокурор в судебном заседании поддержал ходатайство и просил его удовлетворить.
Защитники подозреваемого выступили против удовлетворения ходатайства, так как Тумовсу не было должным образом сообщено о подозрении, поскольку письмо было направлено по одному адресу, а с 13 сентября 2016 года Тумовсу был выдан вид на жительство в Латвии до сентября 2021 года.
В связи с этим 13 февраля следователю было отказано в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank.
19 марта 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации CityCommerce Bank.
По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО «Глобал Файненшл Менеджмент Групп», которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).