Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции об аресте средств финансовой компании «Финанс Эксперт» в банке «Авангард», который ранее контролировался Валерией Гонтаревой.
Об этом сообщает Finbalance.
Такое решение суд принял в рамках уголовного производства, начатого по факту фиктивного предпринимательства и легализации преступных доходов.
В ходе досудебного расследования было установлено, что группа лиц, используя поддельные документы, создала более 30 субъектов предпринимательской деятельности для прикрытия незаконных операций.
Банк «Авангард» контролируется группой ICU, совладельцем которой до назначения главой НБУ являлась Валерия Гонтарева.
В рамках этого же уголовного производства суд ранее разрешил следственной группе получить доступ к документам об открытии и использовании счета лизинговой компании «Авто Сити» в Укрсиббанке.
Также суд одобрил доступ следователей к документам об открытии и использовании счетов компаний «Автотехникс Украина», «Авто Лайф», «Капитал Инвест Групп» в Райффайзен Банке Аваль.
Кроме того, Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области проводит досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам фиктивного предпринимательства и подделки документов.
В ходе досудебного расследования правоохранители получили информацию о противоправной деятельности группы лиц, которые по предварительному сговору организовали в Киевской области схему незаконного обналичивания средств.
Данные лица использовали в противоправной деятельности ряд предприятий с признаками фиктивности, среди которых — компания «І-Нвест».
Обналичивание средств осуществлялось через счет компании «І-Нвест» в банке «Авангард».
Определением от 16 ноября Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователей СБУ и наложил арест на средства, размещенные на банковском счете компании «І-Нвест» в банке «Авангард».
Компания «І-Нвест» имеет лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.