Печерский райсуд Киева арестовал имущество бывшего президента CityCommerce Bank Рейниса Тумовса.
Об этом свидетельствуют материалы суда, передают Українські Новини.
Нацполиция проводит расследование в отношении должностных лиц CityCommerce Bank.
Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства были легализованы через подконтрольные им коммерческие структуры.
В частности фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов, достигает 80 млн грн.
Экс-президент банка, который также был одним из его совладельцев, подозревается по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (хищение) и ч. 3 ст. 209 («отмывание» денег) Уголовного кодекса, а экс-председатель правления — по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.
В ходе расследования 15 сентября 2015 года полиция изъяла в Киеве по ул. Ахматовой, 22, принадлежащую экс-президенту банка коллекцию оружия. Всего было изъято 37 единиц оружия с комплектующими, около 100 охотничьих ножей, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию.
В апреле 2016-го ликвидатор банка подал в суд с требованием взыскать с экс-президента банка и экс-председателя правления 532 млн грн в качестве возмещения нанесенных банку убытков.
30 декабря 2016 года экс-президенту банка было сообщено о подозрении.
В связи с этим суд решил арестовать имущество Тумовса: шесть земельных участков (площадью от 0,1 га до 7,8 га), всю коллекцию оружия, средства на счете в Укргазбанке, пять автомобилей ГАЗ, один автомобиль ЛУАЗ.
21 ноября 2014 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в CityCommerce Bank на три месяца.
Национальный банк 19 марта 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного CityCommerce Bank.
По состоянию на 2014 год 100% акций банка владело ООО «Глобал Файненшл Менеджмент Групп», которое, в свою очередь, контролируется Нурулисламом Аркаллаевым (15%), Сергеем Тронем (24,99%), Рэйнисом Тумовсом (24,99%), а также Майклом Эндрю Греем через компанию Apollus Services Limited (24,99%).