Полиция подозревает чиновников ГП «Спецтехноэкспорт» (входит в концерн «Укроборонпром») в махинациях с экспортом оборудования посредством фиктивных фирм и предпринимателей на сумму около 91 млн грн.
Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на определение Киевского райсуда города Харькова от 7 февраля.
Согласно досудебному расследованию, с 2014 года на счета двух предпринимателей поступали значительные средства от ООО «Хартех» и ООО «Технокомплектация» якобы за продажу ими радиокомпонентов и авиационного оборудования. Затем этот товар фирмы по договорам комиссии со «Спецтехноэкспортом» и контрактам госпредприятия с представителями иностранных государств поставили за рубеж.
Следствие установило, что один из предпринимателей за поставки товара получил 32 млн грн, а второй — около 57 млн грн. Данные средства двух ФЛП далее перечислялись на счета группы других частных предпринимателей с указанием «перевод средств». Затем эти деньги снимались наличными в кассах банков.
По данным полиции, «Технокомплектация», «Хартех» и упомянутые два ФЛП не были производителями радиокомпонентов или авиационного оборудования.
Бывшая жена физлица-предпринимателя, на счет которого поступило 32 млн грн, сообщила полиции, что он никогда предпринимательской деятельностью не занимался, официально не работал и злоупотреблял алкоголем.
Второй предприниматель, который получил 57 млн грн, сообщил, что в 2014-м и 2016 годах за вознаграждение от малознакомых людей подписал документы у нотариуса и в банке.