Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проверяет законность действий главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в отношении ликвидации банка «Союз».
Об этом сообщает FinBalance.
Согласно постановлению Соломенского райсуда Киева, НАБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 17 декабря 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).
Детективы проверяют обстоятельства, изложенные в заявлении владельца существенного участия в банке «Союз» (Сергей Дядечко), о незаконности (по мнению заявителя) распоряжения должностных лиц НБУ о проведении внеплановой выездной проверки банка «Союз» и безосновательного (по мнению заявителя) начала ликвидационной процедуры банка.
Дядечко обращался с заявлением о признании его потерпевшим в этом производстве, однако детектив НАБУ отказался его удовлетворить.
Тогда владелец существенного участия в банке «Союз» подал жалобу на это решение в суд, ссылаясь в том числе, как он считает, на имущественный ущерб в размере 336 млн грн «в виде полного обесценивания стоимости принадлежащего ему пакета акций АО «КБ «СОЮЗ» — 99,9888% доли в уставном капитале».
Суд жалобу удовлетворил, отменил постановление детектива НАБУ и обязал его признать акционера банка «Союз» пострадавшим в уголовном производстве.
НБУ дважды принимал решение о ликвидации банка «Союз», указывая на нарушение банком требований законодательства в сфере финансового мониторинга. В то же время суды (в том числе Высший админсуд) отменяли соответствующие решения Нацбанка.
НБУ планировал обратиться в Верховный суд с заявлением о пересмотре решений.