Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование разворовывания кредита Всемирного банка на усовершенствование инфраструктуры в регионах.
Об этом сообщает FinBalance со ссылкой на определение Печерского райсуда Киева от 30 января.
Согласно материалам дела, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 14 января 2016 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В ходе расследования установлено, что в 2007—2013 годах для реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры» в нескольких областях Украины (в том числе в Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой областях) Всемирный банк предоставил кредитные средства под гарантии правительства Украины.
Главным исполнителем проекта было Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Эти денежные средства направлялись непосредственно исполнителю и должны были использоваться для осуществления реконструкции и модернизации объектов, принадлежащих коммунальным предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.
В материалах суда указывается, что с целью получения неправомерной выгоды и хищения средств Всемирного банка должностные лица ООО «Асу-Интегра», ООО «Энерго-плюс», представительства «Эколог» СП. З.О.О." осуществляли перечисление средств на счета аффилированных транзитных предприятий на основании субподрядных договоров, заключенных по значительно завышенным ценам. В некоторых случаях работы вообще не выполнялись.
В дальнейшем безналичные средства переводились в наличные с помощью предприятий с признаками «фиктивности» — ООО «Прайд-Инвест», ООО «Агрозембудсервис», ООО «Траф Альянс» — и распределялись между участниками преступной группировки. Вместе с тем, кредитные обязательства по указанным инвестиционным проектам выполняются за счет государственного бюджета.
В июле 2015 года украинское правительство сообщало, что первый совместный со Всемирным банком проект «Развитие городской инфраструктуры» был «успешно завершен: состоялась реконструкция водоканалов в 14 городах Украины на сумму $ 140 млн» и началась реализация второго проекта «Развитие городской инфраструктуры-2» — на $ 350 млн.
В ноябре 2015 года представительство Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове жаловалось, что в течение 2015 года Украина освоила только $ 100 млн кредитов Всемирного банка из запланированного портфеля в $ 2,8 млрд.