10 февраля Хозсуд Киева начал производство по иску Футбольного клуба «Ворскла» к ликвидируемому банку «Финансы и Кредит» о признании недействительным решения банка считать ФК «Ворскла» связанным лицом.
Об этом сообщает Finbalance.
В качестве третьего лица на стороне ответчика в судебных разбирательствах принимает участие НБУ.
В судебных материалах говорится, что футбольный клуб имел средства на счете в банке «Финансы и Кредит».
Кроме того, банком для клуба была открыта кредитная линия.
Параллельно Хозсуд Полтавской области рассматривает иск банка «Финансы и Кредит» к ФК «Ворскла» о взыскании 4,1 млн грн задолженности.
Конечными бенефициарами ООО ФК «Ворскла» значатся Эдуард Шалаев и Деметра Косма Игл. Среди основателей клуба — ООО «Феррэкспо», связанное с Константином Жеваго, который контролировал банк «Финансы и Кредит».
На сайте ФК «Ворскла» Жеваго фигурирует как почетный президент клуба, а компании Жеваго — как спонсоры клуба.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила о том, что 80% кредитного портфеля банка «Финансы и Кредит» составляли кредиты структурам Жеваго.
Национальный банк 17 декабря 2015 года отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк «Финансы и Кредит», бенефициаром которого является Константин Жеваго.