Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением сотрудников Энергетической таможни ГФС.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источник в СБУ.
По его данным, сотрудники таможни подозреваются в сговоре с группой компаний, для которых в течение 2015−2016 годов искусственно занижали ставки акцизного сбора путем манипуляций с кодами товаров.
В материалах дела фигурируют ЧП «НП-Трейдинг» и ООО «Нефтепродукт Трейдинг». В течение последних двух лет они выступали в роли импортеров нефтепродуктов российского и белорусского производств.
Для них Энерготаможня фактически проводила замену кодов УКТ ВЭД на импортируемую продукцию, что позволяло применять минимальные ставки акцизного сбора и таможенных платежей.
Таким образом, например, под видом дистиллятов и газойлей с содержанием серы не более 0,001% ввозились дистилляты и газойли с содержанием серы более 0,1%. Разница ставки акциза между первыми и вторыми — 30,5 €/т, что фактически было чистой прибылью организаторов схемы.
Непосредственным декларированием товаров от имени «НП-Трейдинг» и «Нефтепродукт Трейдинг» занималось ООО «Системс Логистик Менеджмент» (Киевская область).
Поставки товаров в адрес этих компаний осуществлялись по так называемым «косвенным» контрактам — через ряд компаний-посредников.
По информации ЭП, главным управлением «К» СБУ также расследуется дело по факту финансирования терроризма, в которой «НП-Трейдинг» и «Нефтепродукт Трейдинг» фигурируют в качестве компаний, через которые осуществляется материальное обеспечение «ДНР» и «ЛНР».
По данным СБУ, «НП-Трейдинг» и «Нефтепродукт Трейдинг» ассоциированны с группой компаний «СЕПЕК» Сергея Курченко.