ООО «Трейд коммодити» закупает топливо у ООО «Укр Петрол», которое полиция подозревает в подделке нефтепродуктов.
Об этом говорится в расследовании программы «Наші Гроші з Денисом Бігусом».
Журналисты выяснили, что к середине 2015 года «Укр Петрол» вообще не имел никакого отношения к топливу: фирма называлась ООО «Строй-Ресурс 7», торговала стройматериалами и сантехникой. Летом 2015 года «Строй-Ресурс 7» в один день изменило название, директора и владельца, а затем и КВЭДы — и начала заниматься топливом.
Оборот между «Трейд коммодити» и «Укр Петрол» в год исчислялся миллиардами.
Непродолжительное время совладельцем «Укр Петрол» значился Сергей Евтягин, экс-владелец ООО «Нафтахимтрейд», директором которого был нынешний основатель и директор «Трейд коммодити» Вадим Майко.
Сейчас «Укр Петрол» оформлен на жителя Днипра Александра Ерохина, единственным бизнесом которого до этого была турфирма ООО «Сайраз Тревел».
В настоящее время «Укр Петрол» является фигурантом уголовного производства по подозрению в незаконном изготовлении и введении в оборот опасной продукции. Главное следственное управление Нацполиции установило, что в 2015—2016 годах группа лиц начала противоправное изготовление и сбыт топлива без получения соответствующих разрешений и уплаты налогов и акцизов. Под видом бензинов марок А-80, А-92, А-95 и дизельного топлива дельцы продавали «смеси нефтяных фракций, которые содержат опасные химические вещества».
В перечне фирм, задействованных в схеме, кроме «Укр Петрол», указаны еще три поставщика топлива для «Трейд коммодити» — ООО «Элемент Нефть», ООО «Западная нефтегазовая компания» и ООО «Алекспром».
В рамках этого производства расследуется также мошенничество и злоупотребление служебным положением сотрудников ГП «Южная железная дорога», «Юго-Западная железная дорога» и «Львовская железная дорога».
Кроме того, «Трейд коммодити» закупало топливо у ООО «Днипробудтранс» и ООО «Днипробизнес-Ойл», которые фигурируют в уголовном производстве как участники схемы «конвертационного центра». Недавно обе компании были перерегистрированы в Полтаве на одного и того же владельца Ивана Евстафьева (прописан в оккупированной Горловке) и ликвидированы с разницей в несколько дней одним ликвидатором.
В судебном реестре можно найти ряд уголовных производств, где фигурирует именно «Трейд коммодити». Дела касаются уклонения от уплаты налогов, использования конвертационных центров, закупки нелегально изготовленного топлива.
«Трейд коммодити» за последние два года выиграла топливных тендеров на 7,1 млрд грн. Примечательно, что на переговорах компании с Госрезервом по вопросу поставки некачественного топлива ее представлял Андрей Адамовский, бизнес-партнер нардепа от БПП Александра Грановского.