Власть продолжает «трясти» компании, связанные с бизнес-партнером Арсения Яценюка Николаем Мартыненко. В этот раз следователи Генпрокуратуры добились ареста банковских счетов четырех газотрейдеров в рамках расследования о неуплате налогов. Крупнейший из трейдеров — группа компаний «Укргаз», которая, ко всему прочему, изрядно задолжала структурам Игоря Коломойского.
В конце февраля с интервалом в сутки Печерский районный суд и Хозяйственный суд Киева рассматривали дела, в которых фигурировала одна и та же компания — ГК «Укргаз». В обоих случаях суды приняли решения об аресте ее счетов. По первому иску это было требование ГПУ, по второму — компании «Укрнефтебурение», связанной с Игорем Коломойским.
То, что суды почти одновременно вынесли решения не в пользу «ГК Укргаз», конечно, можно считать совпадением. Если бы не громкие фамилии политиков и бизнесменов, которые время от времени фигурируют при упоминании этой компании.
Что известно о ГК «Укргаз»? Это один из крупнейших частных поставщиков газа в Украину в 2016 году. Как ранее сообщало ИА «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники в правительстве, за первые три квартала прошлого года ГК «Укргаз» импортировал в Украину 372 млн куб. м газа. Это четвертый результат среди всех компаний, с учетом НАК «Нафтогаз Украины».
| Кто импортировал газ в Украину в 2016 году* | ||
|---|---|---|
| № пп | Название компании | Объем импорта, млн куб.м. |
| 1 | НАК "Нафтогаз Украины" | 8560,5 |
| 2 | ООО "Метида" | 1567,2 |
| 3 | ООО "Эру Трейдинг" | 1538,4 |
| 4 | ГК "УкрГаз" | 372 |
| 5 | ArcelorMittal | 300,6 |
| 6 | ООО "Скела Терциум" | 147,7 |
| 7 | Energy Trade Group | 146,2 |
| 8 | ООО "Инкоргаз" | 144,2 |
| 9 | ООО "АстроИнвест Украина" | 134,7 |
| 10 | ООО "Офис Бизнес Груп" | 109,4 |
| * данные за 9 месяцев | ||
| Источник: "Интерфакс-Украина" |
Чем ГК «Укргаз» заинтересовал прокуратуру? Неуплатой налогов. Традиционный мотив, при котором не поймешь, действительно преследуют за налоги или это только намек на нечто большее.
В ГПУ настаивают, что ГК «Укргаз» и еще несколько компаний, которые вместе с «Укргазом» регистрируют налоговые накладные и подают электронную отчетность с одного IP-адреса, отработали схему по уходу от налогообложению.
Печерский районный суд Киева 27 февраля арестовал счета ГК «Укргаз» и еще трех газовых трейдеров — «Офис бизнес групп», «Газойлпетролеум» и «Инол Энерджи». Компании на время уголовного производства смогут использовать деньги на своих счетах лишь для выплаты зарплат и уплаты налогов.
Подробнее об этом — в выписке из решения суда.
Все компании, на чьи счета наложен арест, кроме последней, в прошлом году наверняка закупали газ у австрийской Antra GMBH. Эту компанию связывают с экс-нардепом и соратником Арсения Яценюка Николаем Мартыненко. Последний, как известно, до отказа от депутатского мандата возглавлял комитет ВР по ТЭК.
Издание Liga.net ранее провело расследование и выяснило, что Antra, по сути, была создана специально под контракт с Одесским припортовым заводом, на который компания поставляла газ по давальческой схеме. Более подробно об этом можно прочитать здесь.
Что же касается ГК «Укргаз», то учредителем и директором этой компании является некий Сергей Кравченко. Это следует из Единого реестра юридических лиц. До этого Кравченко был директором компании «Фирма Технова», конечным бенефициаром которой значится экс-нардеп Анатолий Шкрибляк. По информации издания Insider, партнером Шкрибляка в этом бизнесе является его экс-соратник по партии «Наша Украина» — все тот же Николай Мартыненко. Впрочем, более достоверной информации, подтверждающей связь Мартыненко с «Техновой» и «Укргазом», нет.
Коломойский прессингует
Еще одно дело, в котором фигурирует ГК «Укргаз», — это спор с компанией «Укрнефтебурение». Последняя в конце февраля добилась от Хозсуда Киева ареста всех счетов «Укргаза». Суд иск поддержал, но согласовал арест счетов не на 5,8 млн грн, как настаивало «Укрнефтебурение», а на 4,7 млн грн. В ГК «Укргаз», кажется, особо этому не препятствовали — на заседание представитель компании не явился.
В чем суть требований «Укрнефтебурения»? Добывающая компания намерена взыскать с трейдера более 5,8 млн грн за ранее поставленный и неоплаченный газ. В материалах суда речь идет о договоре на поставку газа от 29 апреля прошлого года. В «Укрнефтебурении» настаивают, что газ они поставили, а вот деньги не получили. И сейчас компания потребовала ареста счетов «Укргаза», опасаясь того, что эти деньги попросту выведут.
«Ходатайство мотивировано тем, что ответчик совершает действия, направленные на затягивание судебного разбирательства по данному делу с целью вывода денежных средств; существуют реальные основания считать, что полученный по договору газ уже реализован компанией», — сказано в судебных материалах.
Пока, правда, неясно, как «Укрнефтебурение» будет выбивать свои деньги, учитывая, что ранее арест на счета ГК «Укргаз» был также наложен и по делу о неуплате налогов этой компанией и еще тремя газотрейдерами. Realist направил письменный запрос в «Укрнефтебурение» по этому поводу. Но до момента публикации ответы в компании не предоставили.
По данным Liga.net, до 2012 года группа «Приват» владела 90% «Укрнефтебурения» через оффшор Deripon Comercial Ltd. Но в конце 2012 года половину акций в компании продали британским компаниям Ariana Business Ltd и Ares Systems Ltd. Конечными собственниками этих структур были Николай Злочевский, Андрей Клюев и Эдуард Ставицкий.
Уже после Революции достоинства и смены власти в стране Коломойский через суд добился отмены той сделки. В октябре 2014 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными сделки по продаже 45% акций Ariana Business и Ares Systems и обязал номинальных держателей этого пакета зачислить проданные акции на счета Deripon Comercial Ltd.
К слову, несколько позже нардеп Виталий Хомутынник в интервью журналу «Новое время» говорил, что «на паритетных началах с бизнесменом Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd».
Сейчас председатель правления в этой компании — Михаил Бакуненко, который ранее работал замглавы в «Укрнафте», которая также подконтрольна Коломойскому.