Украинский суд передал 2,4 тыс. грузовых вагонов в оперативное управление компании, связанной с российским бизнесменом Зиявудином Магомедовым.
Об этом сообщает 368.media.
С чего все началось
В 2005 году была основана экспедиторская компания «Интерлизинвест». Ее зарегистрировали на нидерландскую фирму Interleaseinvest Ukraine B.V. компании по управлению активами «Парангон», которую контролирует бывший министр обороны Павел Лебедев и его супруга Людмила.
По данным СМИ, партнерами по бизнесу являлись родственники днепропетровского бизнесмена Леонида Юрушева.
В начале 2010-х годов холдинг Inter Car Group, который возглавлял Лебедев, начал переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о выдаче кредита на приобретение грузовых вагонов.
Глава банка Томас Миров считал, что необходимо переориентировать инвестиции в железнодорожную отрасль с государственного на частный сектор. Европейцы тогда заявляли, что хотят кредитовать «Интерлизинвест» в рамках частичного финансирования приобретения около 3 тыс. грузовых вагонов. На тот период фирма уже владела более 1,2 тыс. вагонов.
Общая сумма заявленного проекта составляла $ 300 млн (таким образом, в проект заложена оценка стоимости вагона в среднем в $ 100 тыс., что превышало текущую цену на полувагон на уровне $ 75 тыс.).
В сентябре 2011 года компания заключила с ЕБРР договор на кредитную линию в $ 150 млн, получив $ 90 млн под залог подвижного состава и компании на покупку железнодорожных вагонов у криворожского ПАО «Дизельный завод», принадлежащего Леониду Юрушеву.
Позже под залог банка отошли новые вагоны «Интерлизинвеста», закупаемые за деньги иностранцев. Суммарно сделку обеспечили 2 387 грузовых вагонов.
Проблемы у компаний начались вскоре после бегства Януковича из страны. В декабре завели дело о банкротстве «Дизельного завода». У «Интерлизинвеста» начались проблемы с обслуживанием долгов перед европейцами из-за сокращения прибыли предприятия.
После бегства Лебедева в Крым фирму решили захватить рейдеры во главе с Геннадием Корбаном.
Подделав уставные документы, фирму дважды перепродали за 100 тыс. грн. Конечным владельцем стала оффшорная компания Vesta Services Ltd. В «Интерлизинвесте» тогда заверяли, что в операции участвовал миноритарный партнер Лебедева Сергей Ракитин.
Параллельно в ГПУ начали уголовное производство по признакам мошенничества, присвоения и растраты имущества, захвата имущества компании, самоуправства, подделке документов и служебной подделке.
После смены руководства компании в 2014 году офис «Интерлизинвест» перерегистрировали в здании, собственником которого является супруга Сергея Ракитина Татьяна. Топ-менеджером предприятия стал сын Ракитина Денис Денисенко. Семейство вело переговоры и распоряжалось вагонами компании.
Следователи установили, что подвижной состав передали компании «Днепротранслогистика», связанной с окружением олигарха Игоря Коломойского и зарегистрированной на оффшорные фирмы.
Позже фирму передали ООО «Негосударственная служба безопасности «Меркурий». Компания в декабре того же года передала грузовой парк в аренду каменскому предприятию «Интерлизингинвест Юкрейн АГ», основанному сейшельским оффшором REMART INTER LTD за месяц до этого. Данная фирма числится учредителем компании «Днепркартранс» вместе с Денисенко и Ракитиной.
Примечательно, что в компании также работала некая Антонина Борисова, чья родственница Яна Джугла — инспектор налоговой Каменского, а ее муж Максим работает на Приднепровской железной дороге.
Vesta Services Ltd смогла неплохо заработать на бизнесе Лебедева. Весь подвижной состав под ее управлением, по информации прежнего руководства компании, передавался в аренду транспортной компании «Лемтранс» Рината Ахметова. Ежемесячно в тень выводилось порядка 14 млн грн. Если учесть, что нидерландский оффшор Лебедева восстановился по решению хозсуда Днепропетровской области в правах собственника только в феврале 2016 года, Vesta Services Ltd успела заработать на аренде вагонов в целом не менее 240 млн грн.
В начале февраля Печерский райсуд заблокировал электронные ключи доступа к Автоматизированному банку данных парка грузовых вагонов ООО «Интерлизинвест» для организации охраны, соответствующего хранения, проведения текущего ремонта и обслуживания, а также оперативного управления ООО «Спецвагон Транслизинг».
Однако уже 17 февраля в Генпрокуратуру поступило ходатайство «Укрзалізниці», что в случае ареста такого большого числа вагонов без их фактического использования приведет к тяжелым экономическим последствиям в условиях дефицита подвижного состава.
Вскоре Печерский суд принимает новое определение, по которому ООО «Спецвагон Транслизинг» получает право коммерческого использование вагонного парка «Интерлизинвеста» с возможностью передавать его в аренду и оперативное управление третьим лицам.
Компания тут же переуступила вагоны дочернему предприятию «Трансгарант-Украина», основанному российским железнодорожным перевозчиком «Трансгарант». Компания входит в крупнейшую частную транспортно-логистическую структуру РФ FESCO. Ее основным бенефициаром является бизнесмен Зиявудин Магомедов.
Магомедов Занимает 93-е место в списке самых богатых людей России, по версии Forbes.
Таким образом, вместо того, чтоб передать вагоны в оперативное управление «Укрзалізниці», суд и ГПУ решили вручит их частной фирме, дав ей дополнительную возможность для заработка.