Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, до якої були залучені сотні підприємств і яка була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ.
Про це повідомили джерела в БЕБ телеканалу "Ми — Україна".
Схема діяла щонайменше з 2020 року в Києві, Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях.
Для її реалізації використовували близько 500 підконтрольних компаній. Понад 200 підприємств мінімізували податкові зобов'язання з ПДВ через фіктивні операції, для подальшого обготівкування коштів та їх легалізації. Загальний обсяг оборотів сягав до 18 млрд гривень. Водночас орієнтований річний обсяг перевищував 1 млрд гривень. Лише за окремими встановленими фактами задокументовано ухилення від сплати податків на суму понад 56 млн гривень.
Один із фігурантів організував діяльність так званого "конвертаційного центру", до якої залучив інших учасників групи. Для цього формували фіктивний податковий кредит через операції без реального постачання товарів чи послуг. Надалі кошти переводили у готівку або легалізували через фінансові операції.
У схемі використовували понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати.
Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями: фінансові операції, бухгалтерський облік, реєстрацію підприємств, відкриття банківських рахунків і підбір підставних осіб.
Окремо був організований механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами. Надалі їх або знімали готівкою, або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження фінансових потоків.
Крім цього, учасники схеми надавали послуги з "легалізації" товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.
У різних регіонах були проведені понад 40 обшуків у різних регіонах України, під час яких вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, зокрема понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. Зокрема — банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.
Також було виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті на суму понад 5 млн гривень, близько 300 000 доларів США та 20 000 євро. Крім того, арештовано п'ять транспортних засобів.
Про підозри оголосили організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми: ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів) Кримінального кодексу України.
Організатору повідомили про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Затримано чотирьох осіб, трьом — обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування.
Нагадуємо, правоохоронці встановили, що учасники схеми використовували понад 40 фіктивних підприємств, оформлених на підставних осіб, зокрема з так званої "ДНР", а також вигаданих громадян Польщі. У грудні торік організатору, співорганізатору та бухгалтерці вже повідомили про підозру, а згодом задокументували причетність ще п'ятьох учасників та провели близько 40 обшуків.