Представники Бюро економічної безпеки спільно зі співробітниками Служби безпеки України повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову. Мільярдера обґрунтовано підозрюють у створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків, а також легалізації майна одержаного злочинним шляхом.
Про це у середу, 30 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.
Так, у рамках слідства було встановлено, що з 2012 року фігурант володів одним з найбільших у світі виробників титану, який входив до складу російської державної корпорації "Ростех", а саме Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом.
З 2020 по 2021 роки бізнесменом було залучено до незаконної діяльності громадян України, Австрії, а також росії.
Усі фігуранти підписали низку договорів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титановмісної сировини. Її використовують під час виготовлення товарів як воєнного, так і подвійного призначення.
"В документи умисно вносились занижені ціни – різниця з фактичною вартістю склала майже 78 млн грн. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, правоохоронцями було встановлено, що продукція постачалась не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, у тому числі й до російських підприємств оборонно-промислового комплексу. За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії.
Таким чином було виведено та легалізовано в Європейського союзу у понад 96 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що раніше співробітники СБУ викрили колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП, який став організатором злочинної "схеми" зі збагачення наближених осіб. Йому вже оголосили про підозру.